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起底“云集品”特大传销团伙的非法敛财手段

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【直报网北京3月22日讯】(反传防骗快讯)3月19日晚上,深圳市公安局经济犯罪侦查局发布警情通报称,3月18日,深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动,抓获潘某等多名主要犯罪嫌疑人。

据媒体报道,到目前为止,“云集品”全球约有5000多家供应商入驻平台,用户量已经超过1000万人,遍布全球50多个国家和地区,活跃度超过50%。那么,“云集品”是使用什么手段,在短短三年多的时间里能让过千万人深陷传销泥潭之中的呢?金融智商税通过调查发现,“云集品”使用的手段正是近几年网络传销犯罪团伙常用的。如分享经济、原始股、消费返利、拉人头等等。

手段一:

以分享经济为名建电商平台

成立数十家公司

金融智商税了解到,“云集品”全称是深圳前海云集品电子商务有限公司(以下简称:云集品公司),曾用名深圳前海达沃电子商务有限公司。该公司于2014年7月份注册成立,法定代表人JEFF PAN(杰夫潘)。2016年9月7日,法人变更为潘跃健。

通过调查了解到,从2014月7月起潘跃健除了注册成立云集品公司外,还先后成立了杭州沃好电子商务有限公司、杭州云集品电子商务有限公司、天鑫易维深圳市天鑫易维科技有限公司、云鼎电商深圳云鼎电商资源管理有限公司、深圳大千互娱文化传播有限公司、永扶平(深圳)电子商务有限公司、横琴创盈信投资合伙企业等数十家企业。潘跃健在其中的12家公司里面担任法人、总经理等职务,并拥有控制权的公司高达22家之多。

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据“云集品”官方网站上介绍,“云集品”是一家多语言全球进出口双向跨境电商平台,致力于成为互联网分享经济的引导者。平台定位全球的多语种进出口双向大型综合性的跨境电商平台,打造 “消费者+综合型电商平台+供货商”的C2B2B全新商业模型,旨在实现互联网+跨境电商+分享经济三位一体的全球新零售。

云集品公司从2015年5月开始正式运营“云集品”平台,经过三年多的发展,产品市场覆盖数十个国家和地区。该公司旗下有TPS商城、TPS全球购、云集品美国、云集品韩国、大千生活、云博客、云金融、云影视、云社交游戏等等。目前已成为跨境电商行业的领军企业。

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