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华工科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

 

华工科技:2019年第一次临时股东大会决议公告


股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2019-35

华工科技产业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。


一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议召开时间为:2019年7月9日(星期二)下午14:00;

网络投票时间为:2019年7月8日-2019年7月9日。


其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7
月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年7月8日15:00至2019年7月9日15:00期间的任意时间。


(2)召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技
本部大楼四楼多媒体会议室

(3)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长马新强先生

(6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。


2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东24人,代表股份332,409,661股,占上市公司
总股份的33.0591%。


其中:通过现场投票的股东5人,代表股份279,169,368股,,占上市公司总
股份的27.7642%。


通过网络投票的股东19人,代表股份53,240,293股,占上市公司总股份的


5.2949%。


(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份53,822,093股,占上市公司总
股份的5.3528%。


其中:通过现场投票的股东2人,代表股份581,800股,占上市公司总股份
的0.0579%。


通过网络投票的股东19人,代表股份53,240,293股,占上市公司总股份的
5.2949%。


(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的北京市嘉源律师事务所
律师出席了本次会议。




二、提案审议和表决情况

审议通过 《关于授权处置金融资产的议案》。


总表决情况:

同意332,397,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9963%;反对
12,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意53,809,893股,占出席会议中小股东所持股份的99.9773%;反对
12,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。




三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2、见证律师:文梁娟、吴俊超

3、结论性意见:律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序,出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决
结果合法、有效。




四、备查文件


1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书。




特此公告



华工科技产业股份有限公司董事会

二○一九年七月九日


  中财网

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