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新元科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

 

新元科技:第三届董事会第十二次会议决议公告


证券代码:300472 证券简称:新元科技 公告编号:临-2019-052
北京万向新元科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二
次会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月5日采取现场举手表决的方式
召开,本次会议由董事长朱业胜先生主持,应出席公司会议的董事7人,实际出
席公司会议的董事7人。本次会议通知于2019年6月24日以专人送达或电子邮
件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,
会议合法有效。


经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议:

议案一:审议《关于公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信3000万
元的议案》

根据公司发展计划,为满足运营资金需求,公司拟向杭州银行北京中关村支
行申请综合授信,并授权董事长办理授信具体申请事宜,签署与本次授信相关的
各项文件,最高余额不超过 3000 万元,用于日常经营活动流动资金贷款、银行
承兑汇票、银行保函等业务,期限一年。


表决结果:七票同意,零票反对,,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的
100%。




议案二: 审议《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信并提供抵押担
保的议案》

由于公司生产经营发展需要,公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请
综合授信,并授权董事长办理授信具体申请事宜,签署与本次授信相关的各项文
件,最高余额不超过人民币5000万元,用于日常经营活动流动资金贷款业务,
期限一年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻
区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请


授信额度事项提供抵押担保,具体内容最终以公司与南京银行股份有限公司北京
分行实际签订的借款合同为准。


表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的
100%。




议案三:审议《关于公司控股子公司清投智能(北京)科技有限公司全资子
公司江苏清投视讯科技有限公司向工商银行股份有限公司宜兴市支行申请综合
授信500万元额度的议案》

公司控股子公司清投智能(北京)科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科
技有限公司,因生产经营所需,拟向中国工商银行股份有限公司宜兴市支行申请
不超过500万元的授信额度。王展、胡静为上述不超过500万元的授信额度提供
个人连带责任担保,期限一年。


表决结果:王展先生为关联董事,对此议案回避表决。六票同意,零票反对,
零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。




议案四:审议《关于公司控股子公司清投智能(北京)科技有限公司为江
苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》

公司控股子公司清投智能(北京)科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科
技有限公司,因生产经营所需,拟向交通银行股份有限公司东山支行申请不超过
1000万元的授信额度,宜兴市科创科技投资担保有限公司为上述不超过1000万
元的授信额度提供担保,王展、胡静提供个人担保。清投智能(北京)科技有限
公司、王展、胡静为上述不超过1000万元的授信额度向宜兴市科创科技投资担
保有限公司提供连带责任保证担保,期限一年。


表决结果:王展先生为关联董事,对此议案回避表决。六票同意,零票反对,
零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。


特此公告。


北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日


  中财网

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