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[董事会]光一科技:第四届董事会第四次会议决议公告

 

[董事会]光一科技:第四届董事会第四次会议决议公告


证券代码:300356 证券简称:光一科技 公告编码2019-063号



光一科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2019
年7月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年6月24日以邮
件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名。

公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。


二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》,
同意聘任佟岩先生为公司财务总监,任期与第四届董事会任期一致。佟岩先生简
历详见附件。


表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。




特此公告。


光一科技股份有限公司董事会

2019年7月1日
























附件:佟岩先生简历

佟岩,男,中国籍,1975年出生,东南大学MBA;注册会计师(CPA)、会计
师;2006年1月至2011年10月,任金陵帝斯曼树脂有限公司财务总监;2011
年11月至2015年11月任江苏中铁奥莱特新材料股份有限公司财务总监;2015
年12月至2019年3月任江苏瑞华投资控股集团有限公司财务总监,2019年3
月入职公司财务部。


佟岩先生不持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股
份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;佟岩先生不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形,经登录全国法院失信被执行人名单信
息公布与查询网站()查询核实,,佟岩先生不是
失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。





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