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[董事会]众合科技:第七届董事会第四次临时会议决议公告

 

[董事会]众合科技:第七届董事会第四次临时会议决议公告


证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019—055

浙江众合科技股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次临
时会议通知于2019年6月27日以电子邮件或手机短信送达各位董事。


2、会议于2019年7月1日以通讯表决的方式召开。


3、会议应参加表决的董事11 人,实际参加表决的董事11 人;公司监事列
席了本次会议。


4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。




二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于向相关银行申请授信的议案》。


1、向兴业银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外
币)12,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后12 个月。


2、向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外
币)22,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后12 个月。


3、向东亚银行(中国)有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值
外币)5,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后36 个月。


4、向民生银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外
币)6,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后12 个月。


5、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外
币)30,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后12 个月。


6、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请总额不超过人民币(含等值外
币)10,000 万元的综合授信,,有效期为授信启用后12 个月。


以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合
同为准(授信金额指最高上限金额,非累计使用发生额)。在额度内发生的具体业
务,授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)
相关合同或协议,不再另行召开董事会。在授信有效期内(包括授信延长期)签
订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有效。


表决结果:同意票数11 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。


表决结果为通过。




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。







特此公告。






浙江众合科技股份有限公司董事会

2019年7月1日


  中财网

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