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亿晶光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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  证券代码:600537 证券简称:亿晶光电公告编号:2019-028

  亿晶光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月16日收到公司董事荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生以及独立董事徐进章先生、陈文化先生、刘平春先生分别递交的书面辞职报告:荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生均因个人原因申请辞去公司董事职务,徐进章先生、陈文化先生、刘平春先生均因个人原因申请辞去公司独立董事职务,在董事会专门委员会任职的,同时申请辞去董事会专门委员担任的相应职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定,以上人员的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的董事、独立董事后生效。在此之前,荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生、徐进章先生、陈文化先生及刘平春先生将继续履行其董事或独立董事职责。公司将按相关规定尽快补选董事、独立董事。

  公司董事会对荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生、徐进章先生、陈文化先生及刘平春先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

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